-Coñecer a situación actual e a incidencia no marco legal da delincuencia organizada en España e da problemática asociada ao branqueo de capitais.
-Ver como se combate desde os corpos de seguridade a actuación destas bandas, o branqueo de capitais, e coñecer a actuación das axencias do Estado tanto xudiciais e pliciais como de Facenda e das institucións do mercado financieiro.

- Situación actual da delincuencia organizada en España.
- Inmigración ilegal, prostitución e branqueo de capitais.
- O branqueo de capitais: incedencia na operativa bancaria.
- Delincuencia organizada e branqueo de capitais relacionados con bandas do este europeo.
- A delincuencia organizada a través de internet: problemática específica.
- O branqueo de capitais tipificación e tratamento penal.
- O papel da Facenda Pública na persecución de o branqueo de capitais.
- Delincuencia organizada e branqueo de capitais.

-

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local