Narcotráfico, criptoactivos e branqueo de capitais
Código:
251142
Data de inscrición:
16/05/2025 - 09/06/2025
Número da edición:
1
Horas lectivas:
7
Prazas:
120
Modalidade:
Presencial
Data inicio - fin:
12/06/2025 - 12/06/2025
Lugar:
Estrada, A (Pontevedra)
Localización:
AGASP
Clase ou local:
Sala de conferencias
Horario:
De 9.00 a 18.30 horas
Días:
12 de xuño en horario de 9.00 a 18.30 horas
Contido:
1.- Evolución do financiamento e o branqueo de capitais procedentes do narcotráfico.
2.- O concepto de Blockchain, diferenza entre Criptoactivos e Criptomonedas, que son e cales son as principais.
3.- Fundamentos do branqueo de capitais a través de criptoactivos.
4.- Estratexias e ferramentas para a detección e investigación.
5.- Casos reais: Experiencias concretas, casos reais resoltos polas distintas unidades policiais
6.- Mesa redonda: Visión do problema, desafíos, oportunidades e recomendacións expostas por representantes do ámbito xudicial, fiscal e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado con experiencia directa na loita contra o crime organizado e branqueo de capitais.
2.- O concepto de Blockchain, diferenza entre Criptoactivos e Criptomonedas, que son e cales son as principais.
3.- Fundamentos do branqueo de capitais a través de criptoactivos.
4.- Estratexias e ferramentas para a detección e investigación.
5.- Casos reais: Experiencias concretas, casos reais resoltos polas distintas unidades policiais
6.- Mesa redonda: Visión do problema, desafíos, oportunidades e recomendacións expostas por representantes do ámbito xudicial, fiscal e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado con experiencia directa na loita contra o crime organizado e branqueo de capitais.
Persoas destinatarias:
-