Narcotráfico, criptoactivos y blanqueo de capitales
Código:
251142
Fecha de inscripción:
16/05/2025 - 09/06/2025
Número de la edición:
1
Horas lectivas:
7
Plazas:
120
Modalidad:
Presencial
Fecha inicio - fin:
12/06/2025 - 12/06/2025
Lugar:
Estrada, A (Pontevedra)
Localización:
AGASP
Clase o local:
Sala de conferencias
Horario:
De 9.00 a 18.30 horas
Días:
12 de junio en horario de 9.00 a 18.30 horas
Contenido:
1.- Evolución de la financiación y el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
2.- El concepto de Blockchain, diferencia entre Criptoactivos y Criptomonedas, qué son y cuales son las principales.
3.- Fundamentos del blanqueo de capitales a través de criptoactivos.
4.- Estrategias y herramientas para la detección e investigación.
5.- Casos reales: Experiencias concretas, casos reales resueltos por las distintas unidades policiales
6.- Mesa redonda: Visión del problema, desafíos, oportunidades y recomendaciones planteadas por representantes del ámbito judicial, fiscal y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con experiencia directa en la lucha contra el crimen organizado y blanqueo de capitales.
2.- El concepto de Blockchain, diferencia entre Criptoactivos y Criptomonedas, qué son y cuales son las principales.
3.- Fundamentos del blanqueo de capitales a través de criptoactivos.
4.- Estrategias y herramientas para la detección e investigación.
5.- Casos reales: Experiencias concretas, casos reales resueltos por las distintas unidades policiales
6.- Mesa redonda: Visión del problema, desafíos, oportunidades y recomendaciones planteadas por representantes del ámbito judicial, fiscal y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con experiencia directa en la lucha contra el crimen organizado y blanqueo de capitales.
Personas destinatarias:
-