Delincuencia organizada e branqueo de capitales
Código:
071090
Número da edición:
27
Horas lectivas:
13
Prazas:
0
Modalidade:
Presencial
Data inicio - fin:
22/03/2007 - 23/03/2007
Lugar:
Estrada, A (Pontevedra)
Localización:
AGASP
Horario:
o día 22 de 9.30 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas e o día 23 de 9.30 a 14.00 horas
Obxectivos:
-Coñecer a situación actual e a incidencia no marco legal da delincuencia organizada en España e da problemática asociada ao branqueo de capitais.
-Ver como se combate desde os corpos de seguridade a actuación destas bandas, o branqueo de capitais, e coñecer a actuación das axencias do Estado tanto xudiciais e pliciais como de Facenda e das institucións do mercado financieiro.
-Ver como se combate desde os corpos de seguridade a actuación destas bandas, o branqueo de capitais, e coñecer a actuación das axencias do Estado tanto xudiciais e pliciais como de Facenda e das institucións do mercado financieiro.
Contido:
- Situación actual da delincuencia organizada en España.
- Inmigración ilegal, prostitución e branqueo de capitais.
- O branqueo de capitais: incedencia na operativa bancaria.
- Delincuencia organizada e branqueo de capitais relacionados con bandas do este europeo.
- A delincuencia organizada a través de internet: problemática específica.
- O branqueo de capitais tipificación e tratamento penal.
- O papel da Facenda Pública na persecución de o branqueo de capitais.
- Delincuencia organizada e branqueo de capitais.
-
- Inmigración ilegal, prostitución e branqueo de capitais.
- O branqueo de capitais: incedencia na operativa bancaria.
- Delincuencia organizada e branqueo de capitais relacionados con bandas do este europeo.
- A delincuencia organizada a través de internet: problemática específica.
- O branqueo de capitais tipificación e tratamento penal.
- O papel da Facenda Pública na persecución de o branqueo de capitais.
- Delincuencia organizada e branqueo de capitais.
-
Persoas destinatarias:
- Corpo da Garda Civil - Corpo Nacional de Policía - Corpos de Policía Local